管理架构

良好的企业管治,不但可提高竞争力,还可为公司增值,保障股东丶员工丶客户和供应商各方面的权益。集团实施最高水平的企业管治模式,与时并进。

董事会
本公司设有一份指定须由董事会作出决定事项之正式清单,并会定期检讨该清单。
该等重要事项包括:
  • 制定长期目标及策略
  • 批准初步业绩公告
  • 批准年度预算
  • 批准主要资本开支丶收购及出售
  • 制定风险管理政策
  • 批准须予公布的交易及关连交易
  • 建议及宣派股息
  • 委任新董事
  • 成立董事会辖下的委员会
  • 检讨及监察内部监控及风险管理
  • 检讨及监察企业管治政策及法律与法规及企业管治守则之务实遵守
  • 批准重要政策及指引
高层领导团队 (「领导团队」)
领导团队成员
  • 叶子轩先生
    (副主席及联席行政总裁)
  • 王旭先生(联席行政总裁)
  • 何世豪先生 (财務总裁)
 
 
 
  • 叶钧先生
  • 谢忆珠女士
职务及责任
  • 协助董事会制定政策和策略
  • 执行并实施董事会制定的政策与策略计划
  • 管治及监控子集团业务
  • 协助及协调各子集团的运作, 为集团整体争取最佳效益

董事会为本公司的最高权力实体,集体负责领导、策划及监控集团,及履行企业管治责任和职能,相关工作内容在须由董事会作出决定事项之正式列表内有详细说明。叶志成先生为董事会主席而叶子轩先生及王旭先生为本集团联席行政总裁。如下部所述,本公司成立了高层领导团队(「领导团队」),叶子轩先生及王旭先生负责监察领导团队及其他高层管理人员之工作。以上之架构是为了清楚明确的分别主席管理董事会的职责以及管理层监督集团整体内部运作的职责。

董事会已授权给领导团队,而该等职责包括但不限于制定和推行政策及业务发展策略,以及对本集团不同业务单位的表现作出监控。领导团队现有成员合共五位,当中包括三位本公司执行董事叶子轩先生、王旭先生及何世豪先生。

集团亦致力提升内部监控系统的效率,确保财务报告符合所有相关法规的要求。集团的内部审计部负责独立监察内部监控程序。

随着业务发展愈趋庞大,集团更加积极提高企业透明度并与所有股东保持良好的沟通。集团致力加强与公众人士及股东的联系,并透过参与社会公益活动、发布集团消息及与传媒联系等提升企业形象,促进集团的公众声望及企业信誉。

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